UAE: यूएई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप अपने घर पैसे भेजते हैं तो आपके लिए ये खबर काफ़ी ज़रूरी होने वाली है। संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक (सीबीयूएई) ने संयुक्त अरब अमीरात में संचालित अल रज़ौकी एक्सचेंज को तीन साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। यूएई के सेंट्रल बैंक (CBUAE) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून (anti-money laundering law) के उल्लंघन के कारण अल रज़ौकी एक्सचेंज के कारोबार को तीन साल के लिए निलंबित कर दिया है। कंपनी की दो शाखाएं भी बंद रहीं।
एक्सचेंज ने किया नियमों का उल्लंघन
CBUAE की जांच से पता चला कि मनी एक्सचेंज हाउस मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद और अवैध संगठनों के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर संघीय डिक्री-कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा।
सीबीयूएई यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि सभी एक्सचेंज हाउस, उनके मालिक और कर्मचारी यूएई कानूनों और विनियमों का पालन करें।
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